Pada hari Senin, enam orang ditangkap oleh polisi Hong Kong atas dugaan keterlibatan mereka dalam konspirasi penipuan terkait penyelidikan pertukaran kripto JPEX yang tengah berlangsung, menurut laporan media lokal.
Dilaporkan bahwa aset senilai hingga HK$1 miliar (sekitar $128 juta) mungkin terlibat dalam kasus ini. Penangkapan tersebut, yang melibatkan influencer media sosial Joseph Lam Chok dan Chan Wing-yee, terjadi setelah lebih dari 1.400 pengaduan diajukan yang mengklaim adanya penipuan terkait pertukaran kripto JPEX.
Pada hari Minggu, JPEX mengumumkan penangguhan beberapa perdagangan sebagai tanggapan terhadap penyelidikan yang lebih mendalam tentang dugaan pelanggaran perizinan dan isu-isu lain yang mungkin telah disampaikan secara tidak benar oleh perusahaan tersebut.
JPEX telah mengumumkan dalam sebuah posting blog bahwa pengguna tidak dapat membuat pemesanan baru melalui antarmuka Earn Trading-nya. Alasan di balik langkah ini adalah adanya penyelidikan yang telah mendorong market maker pihak ketiga untuk membekukan dana mereka, mengakibatkan keterbatasan dalam likuiditas bursa dan masalah operasional lainnya.
JPEX mengatakan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil oleh institusi-institusi di Hong Kong. Mereka mengungkapkan bahwa sedang melakukan negosiasi dengan pelaku pasar untuk segera mengatasi masalah likuiditas dan akan secara bertahap mengembalikan biaya penarikan ke tingkat normal. Sementara itu, pesanan Earn yang sudah ada akan tetap berjalan sampai mencapai tanggal akhirnya.
Pengungkapan ini datang kurang dari seminggu setelah lembaga pengawas utama Hong Kong dalam bidang keuangan, Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC), menuduh JPEX melakukan pernyataan menyesatkan di situs webnya serta dalam advertorial. Klaim tersebut menyebut bahwa mereka telah memperoleh izin asing untuk beroperasi sebagai platform perdagangan aset virtual (PPN). SFC sebelumnya telah memperingatkan investor sejak Juli 2022 tentang kewaspadaan mereka terhadap JPEX.
Dalam pernyataannya pada tanggal 13 September, SFC juga mendakwa bahwa JPEX telah menciptakan kesan bahwa mereka telah mengajukan permohonan lisensi VATP di Hong Kong, baik secara independen atau melalui kolaborasi dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong. SFC menekankan bahwa tidak ada entitas dalam grup JPEX yang telah diberikan lisensi oleh SFC atau mengajukan permohonan kepada SFC untuk lisensi VATP di Hong Kong.
