Pada 21 September, FTX mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap empat mantan karyawan Salameda, sebuah perusahaan berbadan hukum di Hong Kong yang sebelumnya terkait dengan grup FTX dan berada di bawah kendali langsung mantan CEO FTX, menurut catatan pengadilan.
Menurut dokumen hukum yang diajukan, Michael Burgess, Matthew Burgess, ibu mereka Lesley Burgess, bersama dengan Kevin Nguyen dan Darren Wong, bersama dengan dua entitas bisnis lainnya, diduga memiliki sejumlah akun di FTX.com dan FTX US.
Mereka diduga terlibat dalam penarikan aset dalam skala besar selama periode penting 90 hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November, yang disebut sebagai ‘Periode Preferensi’.
Menurut hukum di Amerika Serikat, pelanggan yang menarik aset kripto mereka dalam periode 90 hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan dapat menjadi sasaran tuntutan dari kreditur perusahaan untuk mengembalikan dana tersebut, yang dikenal dengan istilah ‘clawback’ dalam konteks kode kebangkrutan.
Transfer dana ilegal yang diduga telah terjadi ini memiliki nilai total yang diperkirakan mencapai $157,3 juta, dengan jumlah yang besar sekitar $123 juta ditarik setelah tanggal 7 November 2022. Dari dana tersebut, mayoritasnya, yaitu sekitar $73 juta, diduga telah menguntungkan Michael Burgess.
“Mereka memanfaatkan koneksi mereka dengan personel FTX Group untuk memastikan bahwa mereka akan diprioritaskan dibandingkan pelanggan lain,” tulis FTX dalam pengajuan tersebut.
Matthew Burgess menghadapi tuduhan khusus, yang menunjukkan bahwa setelah dia meninggalkan FTX Group, dia diduga meminta rekan-rekannya di dalam FTX Group untuk mengakselerasi permintaan penarikan tertentu yang tertunda dari akun bursa FTX AS, sambil keliru mengindikasikan bahwa akun tersebut adalah hak miliknya sendiri.
“Setiap transfer ke tergugat Michael Burgess dilakukan dengan maksud untuk menghalangi, menunda, atau menipu kreditor FTX US saat ini atau di masa depan,” jelas pengadilan.
Hal ini menunjukkan bahwa transaksi terakhir ini terjadi hanya beberapa jam sebelum FTX menghentikan penarikan aset mata uang kripto lainnya pada 8 November 2022.Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO FTX, saat ini berada dalam penjara, menunggu dua putaran persidangan yang akan datang. Rencananya, bagian pertama akan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023, sementara bagian kedua dijadwalkan untuk Maret 2024.
