Pada awal bulan ini, Valeria Fedyakina, yang dikenal sebagai ‘Bitmama’ di kalangan investor kripto, ditangkap di Moskow atas dugaan penipuan terhadap kliennya dengan jumlah yang mencapai hampir 7 miliar rubel (sekitar $72 juta). Meskipun penangkapannya telah dilakukan beberapa waktu lalu, namun kabar tersebut baru diumumkan pada hari Minggu (24/9).
Seorang wanita berusia 28 tahun ini telah meraih ketenaran di komunitas kripto karena kesuksesannya dalam berurusan dengan bursa kripto, yang mendapat popularitas tinggi di Rusia, terutama di tengah sanksi-sanksi Barat yang dikenakan pada bank-bank Rusia. Fedyakina menerima pembayaran tunai dari kliennya dengan janji untuk mentransfer dana tersebut ke luar negeri, dan sebagai insentif tambahan, ia menawarkan bonus untuk penarikan tersebut, menghindari komisi yang dikenakan.
Pengusaha tersebut menjelaskan model bisnis yang tidak konvensional ini dengan merujuk pada jaringan luasnya dengan perwakilan bisnis dan perusahaan negara, yang memberinya kemampuan untuk menarik dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Fedyakina meyakinkan para investor bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian sebesar 1% dari dana yang mereka investasikan padanya. Selain menjadi CEO dan Pendiri perusahaan kripto yang dikenal sebagai Holdinga, Bitmama juga membangun citra sebagai seorang influencer di dunia kripto, dengan jumlah pengikut yang mengesankan, yaitu hampir 55,000 di Instagram dan 7,000 di platform X (Twitter).
Menurut laporan media lokal, disebutkan bahwa Fedyakina mayoritas berinteraksi dengan klien-klien berkekayaan tinggi, dan penghasilan hariannya diyakini mencapai puluhan juta dolar. Namun, ketika dia tiba-tiba menghilang pada pertengahan September, muncul kecurigaan bahwa dia mungkin telah merancang skema piramida keuangan dan tidak bermaksud mengembalikan dana yang telah diterimanya.
Informasi yang disampaikan oleh saluran Telegram Baza mengungkapkan bahwa Valeria Fedyakina ditangkap oleh otoritas Rusia pada tanggal 15 September setelah melakukan serangkaian transaksi yang mencurigakan.
Penangkapan ini bermula dari tuduhan penipuan yang diajukan oleh salah satu kliennya. Kliennya ini awalnya memberikan sejumlah besar uang, yakni sekitar 6,7 miliar rubel, dengan pemahaman bahwa Fedyakina akan mengembalikannya dengan tambahan bonus sebesar 1%. Namun, setelah menyerahkan dana tersebut, pria tersebut menyadari bahwa ia mungkin telah menjadi korban penipuan, dan uangnya kemungkinan tidak akan dikembalikan. Hal ini mendorongnya untuk segera melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib.
Valeria Fedyakina, yang saat ini berhadapan dengan tuduhan penipuan, menghadapi ancaman hukuman penjara selama sepuluh tahun jika terbukti bersalah. Meskipun sedang hamil enam bulan, Fedyakina saat ini ditahan di penjara sambil menunggu proses persidangan. Menariknya, ada laporan yang menyebutkan bahwa permohonan jaminannya telah ditolak, mungkin karena ia memiliki izin tinggal di Uni Emirat Arab.
