SEC dan DOJ sama-sama mengajukan tuntutan terhadap proyek kripto kontroversial, SafeMoon beserta tiga eksekutifnya pada 1 November terkait tuduhan penipuan kawat, pencucian uang, dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar.
Baru-baru ini, para eksekutif Safemoon termasuk Kyle Nagy, Braden John Karony, dan Thomas Smith telah ditangkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ).
Penangkapan ini berdasarkan kecurigaan yang berlangsung telah lama terhadap SafeMoon, terutama terkait dengan janji-janjinya tentang potensi imbal hasil investasi yang sangat tinggi.
Menurut pihak berwenang, pendiri SafeMoon diduga telah menyembunyikan informasi penting dari para investor kripto dan menggunakan promosi yang kurang jujur untuk mendongkrak nilai token mereka.
Pemerintah AS mendakwa bahwa para eksekutif SafeMoon terlibat dalam rencana penipuan yang dirancang untuk mengecoh para investor. Rencana ini melibatkan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan melalui berbagai platform media sosial dan forum diskusi online, menciptakan citra yang menyesatkan tentang potensi profitabilitas investasi di SafeMoon.
Dalam surat dakwaan dari Kantor Kejaksaan AS, para terdakwa dituduh “memberikan informasi palsu kepada investor SFM terkait akses mereka ke likuiditas yang ‘terkunci’ oleh SFM, serta klaim kepemilikan dan perdagangan SFM.”
Meskipun kapitalisasi pasar SafeMoon telah melampaui angka $8 miliar, DOJ menuduh bahwa para eksekutifnya “Secara curang mengarahkan dan menyalahgunakan likuiditas SFM senilai jutaan dolar yang seharusnya ‘terkunci’ demi keuntungan pribadi mereka.”
Jaksa federal mendakwa bahwa manfaat dari tindakan ini mencakup “Pembelian kendaraan mewah, investasi dalam real estate, dan portofolio investasi pribadi.”
Lebih lanjut, surat tersebut menyebutkan bahwa salah satu terdakwa, Smith, memanfaatkan dana yang diduga diperoleh dari skema tersebut untuk membeli mobil sport Porsche 911 khusus senilai $860.000.
Dalam pernyataan resminya, Jaksa AS Breon Peace mengungkapkan, “Seperti yang dituduhkan, para terdakwa dengan sengaja mengecoh investor dan mengalihkan jutaan dolar untuk melancarkan skema serakah mereka, serta memperkaya diri mereka sendiri dengan membeli mobil sport Porsche kustom, kendaraan mewah lainnya, dan properti real estat.”
DOJ mengklaim bahwa mereka yang dituduh telah memanfaatkan metode transaksi yang rumit dan menggunakan akun pertukaran dengan identitas palsu untuk menyamarkan tindakan mereka
